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Qualità

I nostri servizi si caratterizzano per esperienza, competenza, innovazione e conoscenza approfondita delle problematiche operativo-gestionali; in sintesi, affidabilità e qualità del servizio offerto e realizzazione della massima soddisfazione delle esigenze della clientela.

Specializzazione

Siamo altamente specializzati nel nostro settore di competenza: diversamente da altre grandi realtà o network internazionali che si occupano di ambiti completamente differenti, operiamo esclusivamente e da diversi anni nel settore finanziario.

Tailor made

Le differenti esperienze maturate, ci permettono di elaborare le soluzioni più complete ed adatte alle diverse problematiche sottoposte dai clienti, con una visione a 360 gradi delle tematiche da affrontare e con la giusta flessibilità per essere adeguati ad ogni esigenza.

I nostri servizi

Consulenza

Servizi di assistenza e consulenza di carattere tecnico e regolamentare:

  • revisione e redazione della normativa interna, dei manuali delle procedure e del modello organizzativo ex D.Lgs 231
  • revisione e valutazione dei processi e dei rischi operativi
  • revisione e predisposizione della contrattualistica
  • analisi di conformità dei modelli operativi e dei nuovi prodotti finanziari
  • supporto per l‘autorizzazione alla prestazione dei servizi

Special investigations

Indagini mirate all’accertamento dei rischi potenziali dell’intermediario finanziario nel suo complesso o di un determinato ramo d’azienda o ambito operativo:

  • assessment regolamentaridue diligence
  • audit sulla corretta gestione di specifiche operazioni o settori operativi
  • controlli sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio
  • verifiche ispettive nei confronti delle reti di promotori finanziari
  • EDP e IT audit

Controlli interni

Servizi per l’espletamento delle funzioni di controllo interno di intermediari bancari e finanziari previste obbligatoriamente dalla normativa di settore, nonché di enti commerciali ed industriali istituite su base volontaria:

  • Funzione di Controllo di Conformità (Compliance)
  • Funzione Antiriciclaggio (AML)
  • Funzione di Gestione del Rischio (Risk Management)
  • Funzione di Revisione Interna (Internal audit)
  • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231

Forensic & Legal

Attività di consulenza tecnica e di supporto in ambito giudiziario inerenti situazioni di crisi come contenziosi, procedure concorsuali, richieste di risarcimento danni e indagini di Autorità Giudiziarie e di Vigilanza:

  • Consulenze Tecniche di parte e d’ufficio
  • Supporto alla redazione di controdeduzioni e remediation plan in caso di procedure sanzionatorie
  • Piani di risanamento e assistenza nelle procedure concorsuali
  • Attività di attestazione nell’ambito di operazioni di ristrutturazioni del debito

Il nostro track record

Banca Network Investimenti
Hines Italia SGR
futurocompass
Barclays
BFS Partner
Banca Popolare di Bari
compass
Cattolica Assicurazioni
Fiduciaria Orefici SIM
Coima SGR
jeffries
Consultinvest Investimenti SIM
Advin Partners
Anima SGR
SCM
Independent Private Bankers SIM
Istituto di Sviluppo Agroalimentare
TerFinance
scania
Lazard_Asset_Management
lottomatica
mainfirst
Pasvim
sator
Unifin Santander
schroders
Sempione SIM
zephir
swancap
ULN SIM
gtech
capitalgroup
advanced_capital
volterra
citibank
federconfidi
Global Wealth Advisory
riverrock
snai
socotherm
Pasvim
binckbank
cartalis
kryalos
C-Card
Banco Desio
Panakes SGR
Alcedo SGR
Cassa di Risparmio di Bolzano
Accademia SGR
IMA Italia Assistance

Le associazioni a cui aderiamo

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