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Qualità

I nostri servizi si caratterizzano per esperienza, competenza, innovazione e conoscenza approfondita delle problematiche operativo-gestionali; in sintesi, affidabilità e qualità del servizio offerto e realizzazione della massima soddisfazione delle esigenze della clientela.

Specializzazione

Siamo altamente specializzati nel nostro settore di competenza: diversamente da altre grandi realtà o network internazionali che si occupano di ambiti completamente differenti, operiamo esclusivamente e da diversi anni nel settore finanziario.

Tailor made

Le differenti esperienze maturate, ci permettono di elaborare le soluzioni più complete ed adatte alle diverse problematiche sottoposte dai clienti, con una visione a 360 gradi delle tematiche da affrontare e con la giusta flessibilità per essere adeguati ad ogni esigenza.

I nostri servizi

Consulenza

Servizi di assistenza e consulenza di carattere tecnico e regolamentare:

  • revisione e redazione della normativa interna, dei manuali delle procedure e del modello organizzativo ex D.Lgs 231
  • revisione e valutazione dei processi e dei rischi operativi
  • revisione e predisposizione della contrattualistica
  • analisi di conformità dei modelli operativi e dei nuovi prodotti finanziari
  • supporto per l‘autorizzazione alla prestazione dei servizi

Special investigations

Indagini mirate all’accertamento dei rischi potenziali dell’intermediario finanziario nel suo complesso o di un determinato ramo d’azienda o ambito operativo:

  • assessment regolamentaridue diligence
  • audit sulla corretta gestione di specifiche operazioni o settori operativi
  • controlli sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio
  • verifiche ispettive nei confronti delle reti di promotori finanziari
  • EDP e IT audit

Controlli interni

Servizi per l’espletamento delle funzioni di controllo interno di intermediari bancari e finanziari previste obbligatoriamente dalla normativa di settore, nonché di enti commerciali ed industriali istituite su base volontaria:

  • Funzione di Controllo di Conformità (Compliance)
  • Funzione Antiriciclaggio (AML)
  • Funzione di Gestione del Rischio (Risk Management)
  • Funzione di Revisione Interna (Internal audit)
  • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231

Forensic & Legal

Attività di consulenza tecnica e di supporto in ambito giudiziario inerenti situazioni di crisi come contenziosi, procedure concorsuali, richieste di risarcimento danni e indagini di Autorità Giudiziarie e di Vigilanza:

  • Consulenze Tecniche di parte e d’ufficio
  • Supporto alla redazione di controdeduzioni e remediation plan in caso di procedure sanzionatorie
  • Piani di risanamento e assistenza nelle procedure concorsuali
  • Attività di attestazione nell’ambito di operazioni di ristrutturazioni del debito

Il nostro track record

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