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Indicatori di anomalia antiriciclaggio: il nuovo provvedimento emanato dalla UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un nuovo provvedimento riguardante gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Questa iniziativa è stata adottata con l’intento di semplificare il processo di segnalazione delle transazioni sospette per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento, pubblicato sul sito dell’UIF il 12 maggio 2023, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, sostituendo tutti i precedenti indicatori di anomalia pubblicati in passato dalla Banca d’Italia (nonché dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno).

Implementazione della IV Direttiva Antiriciclaggio

Recepita nell’ordinamento nazionale la IV Direttiva Antiriciclaggio: misure preventive e i controlli devono essere calibrati in base alla valutazione del rischio.