Il nostro team

Francesco Costantino

Presidente e Managing Partner

Dottore commercialista e revisore legale. Francesco è stato ufficiale della Guardia di Finanza e successivamente funzionario della CONSOB, svolgendo attività ispettiva e di vigilanza nei confronti di intermediari finanziari. È stato Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero del Tesoro per la predisposizione della normativa antiriciclaggio. Dal 2000 è consulente di primarie società e membro indipendente di organi societari (CdA, Collegio Sindacale e OdV) di importanti intermediari finanziari. È stato commissario straordinario su nomina di CONSOB e di Banca d’Italia e consulente tecnico in importanti procedimenti giudiziari. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni è stato membro del Consiglio Didattico Scientifico del Master post-laurea “Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari” presso l’Università “La Sapienza”, docente in materie tecnico-giuridiche presso la Scuola di Management della Luiss e relatore in numerosi convegni in materie di diritto dei mercati finanziari. More info…

Fabio Di Rosa

Consigliere e Partner

Dottore commercialista e revisore legale. Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università Cattolica di Milano, Fabio ha formato il proprio background come revisore contabile di società industriali, commerciali e finanziarie e dal 2000 opera prevalentemente nel settore finanziario assistendo tutte le tipologie di intermediari e fondi pensione nell’implementazione di sistemi di controllo interno. Negli ultimi anni ha ricoperto e tuttora ricopre il ruolo di responsabile delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello di aziende appartenenti anche a gruppi internazionali. Su incarico dell’Autorità Giudiziaria, è stato amministratore giudiziario di società sottoposte a sequestro e confisca. More info…

Roberto Giribaldi

Partner

Dottore commercialista e revisore legale. Roberto ha iniziato il suo percorso professionale come revisore contabile di imprese assicurative, rami danni e vita, fondi comuni d’investimento e SIM. Successivamente, ha lavorato presso compagnie assicurative del ramo vita facenti parte di importanti gruppi internazionali: dapprima come controller, in Cardif Assicurazioni SpA, e successivamente con ruoli manageriali in Skandia Vita Assicurazioni SpA (oggi Old Mutual Wealth Italy). Dal 2010 in Regulatory Consulting, opera nell’area dei controlli interni (risk management, compliance, antiriciclaggio e internal audit) e della consulenza in ambito organizzativo e di project management di banche, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari, nonché di fondi pensione. More info…

Antonio Menniti

Partner

Laureato in economia, è specializzato in intermediazione del credito e normativa antiriciclaggio. Antonio ha maturato esperienza come responsabile di progetti di consulenza per la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione e la mappatura dei processi. Dal 2004 in Regulatory Consulting, è responsabile di tutti i progetti in tema di antiriciclaggio e delle attività di special audit richiesti da aziende, anche nell’ambito di importanti progetti di rilevanza internazionale. È inoltre responsabile di funzioni di controllo interno di intermediari finanziari, appartenenti anche a gruppi internazionali, e presta attività di assistenza e consulenza in via continuativa nei confronti di banche, SIM e SGR.

Alessandro Tedesco

Partner

Laureato in economia presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, è specializzato in risk management di banche, società di assicurazione e di intermediazione finanziaria. Ha conseguito la Qualifica professionale in ambito Quality Assurance & Improvement Program (QAIP), orientata al supporto e/o allo svolgimento di valutazioni di qualità della Funzione Internal Audit in coerenza con gli Standard internazionali, incluse attività di External Quality Assessment (EQA) e Self-Assessment with Independent Validation (SAIV). Dal 2007 in Regulatory Consulting, Alessandro è responsabile delle attività di assessment dei sistemi di controllo degli intermediari ed opera in via continuativa nell’ambito delle funzioni di controllo (internal audit, risk management e compliance) di banche, SIM, SGR ed intermediari del credito. È inoltre responsabile per Regulatory Consulting dei progetti di implementazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione di tutte le tipologie rischi, nell’ambito della normativa europea e della Banca d’Italia in tema di vigilanza prudenziale, compresi i rischi operativi.

Michela Vanetti

Manager

Dottore commercialista e revisore legale. Michela ha iniziato il suo percorso professionale come revisore legale per imprese industriali e commerciali. Successivamente, ha lavorato in multinazionali industriali nel settore Automotive, Telecomunicazioni, Internet e Media ricoprendo diversi ruoli manageriali apicali. Ha svolto attività di consulenza in imprese assicurative e industriali.

E’ specializzata nelle aree Finance, Legal, Data Protection, Business Process Management e Purchasing, è esperta nel gestire progetti strategici e di sviluppo, di riorganizzazione e di change management finalizzati a facilitare le operations, massimizzare i ricavi e la redditività assicurando una solida crescita futura. More info…

Alberto Vittimberga

Manager

Laureato in giurisprudenza, è specializzato in materie finanziarie e societarie. Alberto, dopo aver conseguito la specializzazione in “Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari” presso l’Università del Studi “La Sapienza” di Roma, ha lavorato presso una società finanziaria del gruppo General Motors, seguendo tutte le attività e i processi legati alla valutazione del merito creditizio, nonché all’erogazione ed al monitoraggio del credito. Dal 2006 in Regulatory Consulting, svolge attività di assistenza e consulenza presso soggetti finanziari, con particolare riguardo agli aspetti concernenti i controlli interni e l’attività di auditing, anche al fine di verificare la corretta operatività degli stessi sia da un punto di vista contabile-finanziario che normativo ed è membro del team interno di studi normativi. Ha condotto attività di verifica e special investigation nell’ambito di importanti progetti di rilevanza internazionale.

Barbara Spadoni

Manager

Laureata in Economia, analista finanziario, è specializzata in materie finanziarie e nell‘analisi degli strumenti finanziari derivati. Barbara, dopo la laurea, ha svolto uno stage presso un istituto bancario ed ha conseguito la specializzazione post-universitaria frequentando il Master “Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari” presso l’Università del Studi “La Sapienza” di Roma. Ha inoltre frequentato il corso di approfondimento “Executive Program in Banking and Corporate Finance”. Dal 2011 è consulente di Regulatory Consulting, e svolge attività quali analisi dei rapporti bancari, rilevazioni delle anomalie bancarie nei rapporti con la clientela, analisi contabili e di bilancio, attività di audit per banche, SIM, SGR e fondi pensione. Ha condotto inoltre attività di verifica antiriciclaggio e special investigation nell’ambito di importanti progetti anche di rilevanza internazionale.

Arianna Bolzoni

Manager

Laureata in Economia e Commercio, Arianna ha sviluppato il suo percorso professionale come revisore legale presso primaria società di revisione, dove ha gestito la responsabilità di progetti per imprese industriali, commerciali e finanziarie. Successivamente ha accresciuto le proprie competenze in ambito qualità, controllo di gestione, comitato tecnico, rapporti con le autorità di vigilanza e ODV presso importante società informatica e in seguito, presso altra società di revisione e consulenza, consolidando ulteriormente come freelance la propria esperienza relativa alla revisione contabile ed alla consulenza, in ambito di società finanziarie, industriali e commerciali.
Svolge attività di consulenza normativa, organizzativa e di compliance in materia finanziaria e mobiliare nei confronti di primarie società e importanti intermediari finanziari nazionali ed internazionali.

Antonio Sarno

Senior Consultant

Laureato in Banca e Finanza – Finanza Quantitativa presso l’Università degli Studi di Verona, specializzato negli aspetti matematico-statistici per il pricing degli strumenti derivati e per il risk management. Nel 2019 ha svolto uno stage presso AMF ITALIA, approfondendo l’impatto della direttiva MiFID II sul mercato della ricerca finanziaria in Italia. Su tali temi ha pubblicato l’articolo “La ricerca sulle azioni quotate” su Bancaria (n. 11/2019), rivista mensile dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana e ha collaborato alla stesura del paragrafo relativo al bilancio delle SIM nel volume “Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari” (Egea, maggio 2020). Dal 2019 in Regulatory Consulting, svolge attività di consulenza, verifica e controllo presso banche, SIM, SGR e intermediari finanziari e assicurativi, in relazione alle attività delle funzioni di controllo interno di secondo e terzo livello, nonché alle tematiche di governance, ruoli e presìdi riconducibili al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Ha svolto inoltre attività di special advisory antiriciclaggio nell’ambito di un importante progetto di rilevanza internazionale per un primario istituto bancario europeo.

Sonila Cera

Consultant

Laureata in Finanza, Risk Management e Business Informatics, con conoscenze statistiche e in linguaggi di programmazione e specializzata negli aspetti quantitativi e in modelli di rischio per fondi pensione e assicurazioni. Ha conseguito la certificazione CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist, rilasciata da ACAMS, qualificazione specialistica di riferimento internazionale in ambito Anti-Financial Crime, volta ad attestare competenze tecniche in materia di antiriciclaggio, prevenzione dei reati finanziari e rafforzamento dei presidi di controllo. Sonila, dopo uno stage in Deloitte Risk Advisory, ha svolto attività di analista e PMO presso Bip Consulting. Dal 2023 svolge presso Regulatory Consulting attività di verifica e controllo su banche, intermediari finanziari e assicurativi e fondi pensione.

Andrea Licciardello

Analyst

Laureato double degree in Banking and Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in International Financial Management presso la University of Groningen, con competenze in materia di risk management e valutazione degli strumenti derivati, Andrea, dopo uno stage in Fedrigoni Group come credit controller, ha svolto attività di product control nella funzione di middle-office all’interno dell’investment banking di BNP PARIBAS di Lisbona. Dal 2024 svolge presso Regulatory Consulting attività di verifica e controllo su banche, intermediari finanziari e assicurativi e fondi pensione. Ha conseguito il Financial Risk Manager (FRM) – Part I, rilasciato da GARP (Global Association of Risk Professionals), acquisendo competenze su modelli e metodologie impiegati nell’ambito del risk management.

Tomaso Mastrocola

Tomaso Mastrocola

Analyst

Laureato double degree in Banking and Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in International Financial Management presso la University of Groningen (Paesi Bassi), con competenze in materia di risk management e nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), Tomaso ha svolto un tirocinio in vigilanza bancaria presso la BCE a Francoforte. Dal 2025 svolge presso Regulatory Consulting attività di verifica e controllo su banche, SIM, SGR, intermediari finanziari e assicurativi e fondi pensione.

Expert Advisors

Giuseppe Mantese

Legal Tech Advisor – ICT Audit Specialist

Dottore commercialista e revisore legale, Giuseppe ha un profilo di Legal-Tech Advisor specializzato nell’analisi, re-engineering e automazione dei processi amministrativi aziendali, con particolare attenzione alla dematerializzazione dei documenti a rilevanza giuridica (amministrativa, contabile, tributaria e processuale) nel settore pubblico e privato. Opera con presidio di IT governance, cybersecurity (NIS2 e DORA) e integrazione delle compliance, affiancando le organizzazioni anche come Enterprise Architect nell’evoluzione delle architetture IT applicative e infrastrutturali, con forte orientamento al business e ai processi core. È Lead Auditor ISO 27001:2022 (sicurezza delle informazioni, cybersecurity e privacy) e Lead Auditor ISO 42001:2023 (sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale). Ricopre incarichi di Responsabile della conservazione dei documenti a rilevanza legale e tributaria per primari gruppi e società quotate, DPO, membro di ODV ex D.Lgs. 231/2001 e gestore delle segnalazioni di whistleblowing.

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