FORENSIC & LEGAL

Regulatory Consulting assiste e supporta i propri Clienti ad affrontare le situazioni di crisi e le controversie in ambito giudiziario tramite

  • Consulenze Tecniche di parte e d’ufficio
  • Supporto alla redazione di controdeduzioni e remediation plan in caso di procedure sanzionatorie

L’attività di predisposizione di Consulenze Tecniche, sia su incarico dell’Autorità Giudiziaria, sia su richiesta delle parti coinvolte in un contenzioso, si sostanzia nella redazione di elaborati tecnico-peritali aventi ad oggetto, ad esempio, analisi dei rapporti bancari, rilevazioni delle anomalie nei rapporti con la clientela, analisi contabili e di bilancio, ricalcolo di piani di ammortamento, individuazione di illeciti (quali usura, insider trading, condotte irregolari, falso in bilancio, bancarotta, ecc.).

Il supporto nella predisposizione delle risposte ai rilievi ispettivi, alle procedure sanzionatorie e alle lettere di situazione aziendale, è fornito con particolare riferimento agli aspetti tecnico-organizzativi e di controllo interno.

Infine, Regulatory Consulting coadiuva l’Autorità Giudiziaria e le Procedure Commissariali disposte dalle Autorità di Vigilanza.